投資・詐欺被害の「事実を整える」専用窓口
海外不動産、未公開株、コンサル契約、共同投資、国際送金、暗号資産——手口が複層化した現在、被害の全体像を短期間で把握し、読み手に伝わる順序で「事実（エビデンス）」を並べ替えることが起点になります。Trust Koreaは、日本語で完結する窓口として、提出前提のレポートにまとめ、合意交渉・専門家連携・後続工程に接続できる状態を整えます。
初動は Basic Check（初期調査） で、資料・時系列・関係者・お金の通り道を素早く仮置きし、優先度の高い確認項目を抽出。所在が曖昧な場合は 人探し、取引主体や財産の把握が要る場合は 不動産・法人・資産の把握、送金や暗号資産が絡む場合は 国際送金・暗号資産の確認へ接続します。
よくある状況と、最初に確認したいこと
投資・勧誘スキーム
紹介者・事業者・受取先・FAQページ・広告素材・契約書の整合を確認。オンライン上の痕跡と、紙・口頭のやり取りを時系列に束ねます。
→ 未払いへの接続
海外不動産・法人取引
取引主体・関係会社・登記等の基本整合を素早く確認。後段での深掘りが必要な場合は 資産把握に接続。
国際送金・受取先不明
送金履歴・名義・中継・第三国利用の有無を整理。必要に応じて 国際送金の整理と連動します。
暗号資産が関わる場合
トランザクションの読み取り可能範囲を見立て、補助情報と併せて記録化。必要に応じて 暗号資産の動向整理へ。
いずれのケースでも、「何が確実で、何が仮説か」を明示し、読み手が判断しやすい順序で並べ替えることが次工程のスピードを左右します。状況に応じて 所在・人物、資産、未払いのハブと連携します。
実務フローと、提出前提の成果物
- 資料受領：契約・見積・請求・入出金・連絡履歴・広告素材・SNS・紹介経路など。
- 要点の仮置き：主張・反応点・関係者・連絡導線・支払導線・公開情報の整合。
- 図解とタイムライン：出来事・根拠・注記を対応づけ、読み手の理解を優先。
- 次工程の選択肢：合意交渉、未払いの整理、資産の把握などに接続。
成果物イメージ
- 要旨（現状・仮説・優先確認）
- 時系列（出来事と根拠の対応）
- 関係図・接点一覧（紹介者・受取先・媒体）
- 注記・出典・作成日（検証可能性の確保）
留意点
取得できる情報は時点・媒体・保存状況により変動します。把握が難しい場合でも代替手段を検討し、後戻りの少ない進め方を設計します。