韓国人との取引や契約を検討する際、事前の信用調査や身元確認を怠ると、取引詐欺や金銭トラブルに巻き込まれるリスクがあります。特に以下のようなケースでは慎重な調査が必要です。
■ 法人ではなく個人名義での取引
■ SNSや知人紹介を通じた相手
■ 過去の経歴や資産状況が不明な人物
■ 韓国に住民登録があるが、実態が確認できない場合
トラストコリアでは、韓国民間調査ライセンスを有する調査員が、相手の実在性・信用性を明らかにし、将来的なリスクを未然に防ぐお手伝いをいたします。
取引前の身元調査は、トラブルを未然に防ぐための「保険」とも言える重要なステップです。
当社が提供する韓国人対象の信用・身元調査は、以下のような情報を網羅的に確認します。
■ 身元確認：氏名、年齢、生年月日、家族構成、婚姻歴など
■ 住所確認：住民登録地、実際の居住地、過去の転居履歴
■ 勤務先情報：現在の勤務先の有無、収入状況、就業実態
■ 信用状況：過去の破産歴、債務の有無、金融機関の評価
■ 周辺評価：過去の評判やトラブル歴、知人からの聞き込み結果
これらの情報は、相手との交渉や契約を安全に進めるうえで欠かせない判断材料となります。
特に、日本国内に拠点がない相手との海外送金契約などでは、身元調査の有無が取引の安全性を大きく左右します。
調査結果はすべて報告書として納品し、ご希望により法的措置の準備や弁護士連携にもスムーズに移行できます。
不透明な相手と契約を結ぶ前に、まずは確実な調査をご検討ください。
