暗号資産（仮想通貨）追跡｜大口資金の移動を前提に「現在地」を可視化
送金の一部が暗号資産に変換され、複数ウォレットや第三国の取引所に分岐することで、資金経路が不透明になるケースがあります。まずは Basic Check で可視化を実施し、追跡の到達可能性と費用対効果を整理します（合意なき工程追加なし）。
- 入力素材：TXハッシュ、使用ウォレット、送受信先候補、取引所入出金の痕跡、日時・金額、やり取りの要旨
- 見える化の要点：関連アドレス群の推定、資金の通り道、集約先／換金接点の可能性
- 提出体裁：読み手（取引所・弁護士・裁判所）別の要旨→本体→添付、出典・取得過程・時系列の明示
初期は「特定できた／できない」の二択ではなく、到達度の段階を明確にします。国際的な連携（現地弁護士・インテリジェンス機関）は案件に応じて検討可能です。
ケースに応じて「こうした対応も可能」です
- オンチェーン分析の深化：アドレスクラスタ推定、ブリッジ／ミキサー通過の痕跡、DEXでの流動性移動
- 取引所経路の把握：入出金のタイムライン、KYC接点の可能性整理、照会先候補・書式の整備
- 国際連携：第三国のインテリジェンス機関や現地弁護士との協働（必要に応じ検討）
- 書式運用：読み手別の要旨→本体→添付で証拠化、追加要求に応じた添付群の更新
実行は効果の高い順に段階設計します。例えば換金接点の可能性が高い場合、照会フォーム整備と法的根拠の確認を先行し、回答待機中は並行して別ルートの準備を進めます。